korrupció

Korrupciós ügy
2019. január 10. 12:50
Malajzia állami alapját megcsapolták a bank vezetői, akik luxuscikkekre és kenőpénzre költötték az ellopott összeget – szemlézte a híradásokat a Növekedés.hu. A New York Times szerint azonban a bankok túl nagyok ahhoz, hogy börtönbe zárjuk őket.
2018. november 12. 12:10
November 1-jével hatályba lépett a világ első blockchain-törvénycsomagja Máltán. Szeptember 11-én Joseph Cuschieri, a Máltai Pénzügyi Szervezetek Hatóságának (Malta Financial Services Authority, MFSA) vezérigazgatója jelentette be, hogy Málta három blockchain törvénnyel biztosítana hivatalos szabálykészletet a blockchain szereplők, a kriptopénzek és az elosztott főkönyvi technológiára (DLT) építő szolgáltatók számára, elsők között szabályozva ezt a területet a világon. A pénzügyi innováció látszata mögött azonban számos csontváz rejtőzhet a máltai offshore-paradicsom széfjeiben.
Szublimáltak a befagyasztott eurók
2018. november 6. 14:04
Belga képviselők szeretnék megtudni a liberális miniszterelnöktől, hogy hova tűnt több száz millió euró Moammer Kadhafi egykori líbiai diktátor Brüsszel által befagyasztott bankszámláiról – szemlézte a 888.hu a Politico elemzését.
Elismerték
2018. szeptember 6. 8:20
Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak – közölte kedden a helyi ügyészség.
Kenőpénz
2018. június 1. 9:59
Sebastian Vladescu korábbi román pénzügyminiszter ellen épp korrupciós vizsgálat folyik, ezért egymillió eurós óvadékának egy részét aranyrudakkal fizette ki. A volt miniszter a gyanú szerint kenőpénzért kötött vasútvonal-felújítási szerződést.
2018. május 14. 18:06
Lemondott Martina Dalic horvát gazdasági miniszter hétfőn Horvátország legnagyobb magántulajdonú cégcsoportja, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor körüli legújabb botrány miatt. A miniszterelnök a lemondást elfogadta. Ugyanazok írták az Agrokor megmentésére irányuló törvényt, akik később profitáltak annak megvalósításából.