Az EU Bizottsága szerint az orosz üzletemberek továbbra is jelentős mértékben aktívak maradtak Európában. Közel 31 ezer olyan vállalat van Európában, amelynek végső haszonélvezője Oroszországból származik – állítja egy friss tanulmány. E vállalkozások elsősorban az ingatlan-, építő- és szállodaiparban, valamint a pénzügyi és az energiaágazatban tevékenykednek.
A Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott jelentésében a Bizottság értékeli a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázatát az EU-ban.
Az ukrajnai háborúról szóló részben a jelentés szerint az uniós vagyonbefagyasztási intézkedések megfelelő végrehajtásához nagy szükség lenne végre a végső haszonélvezők átláthatóságára vonatkozó szabályok hatékony érvényesítésére is. Emellett a hatóság – többek közt – jobb információcserét, továbbá az adóhatóságok elől elrejtett vagyonok megfelelő felderítését és ellenőrzését szorgalmazza.
Viszonylag egyszerű a postafiókcégek alapítása
A jelentés szerint még mindig viszonylag könnyű fedőcégeket létrehozni, amelyeket használhatnak
„több százmillió euró átláthatatlan tranzakciókon keresztül történő mozgatására”.
E fedőcégek segítségével a bűnözők nemcsak a pénzeszközök eredetét és rendeltetési helyét, hanem a tranzakció tényleges kedvezményezettjét is el tudták rejteni.
A szóban forgó pénzeszközöket tehát személyes meggazdagodásra és egész országok destabilizálására is fel lehetett használni.
„A feketepénz-áramlások felderítése tehát nemcsak a demokrácia védelméhez és az uniós polgárok biztonságához járul hozzá, hanem az autokráciák befolyása elleni küzdelemben is segít” – áll a jelentésben.
Az uniós hatóság jelentése szerint az Oroszországból származó haszonélvezőkkel rendelkező 31 ezer vállalat közül
legalább 1400-nak van olyan tulajdonosa, aki a közelmúltban szankciók hatálya alá került.
Konkrétan ez mindössze 33 személyre vonatkozik. A jelentés ugyanakkor rámutat arra, hogy egyes oligarchák harmadik országokban bejegyzett közvetítő társaságok vagy helyi névleges részvényesek révén még jobban elrejthetik tulajdonosi vagy irányítási jogukat a vállalatok felett.